Ang accountant ng Nota Bank ay nagbahagi ng impormasyon tungkol kay Zakharchenko. Ang mga kapatid na babae na inakusahan ng multimillion-dollar na pagnanakaw mula sa Nota Bank ay pinalaya sa ilalim ng house arrest

Moscow. Marso 17. website - Ang dating financial director ng Nota Bank Galina Marchukova at ang kanyang kapatid na si Larisa, na inakusahan ng multimillion-dollar fraud, ay inilipat sa house arrest, sabi ng press secretary ng Tverskoy Court of Moscow na si Anastasia Dzyurko.

"Binago ng korte ang panukalang pang-iwas para kay Galina at Larisa Marchukov sa pag-aresto sa bahay, hanggang Mayo 2," sinabi ni Dzyurko sa Interfax noong Biyernes.

Noong tag-araw ng 2016, sinampahan ng mga imbestigador ang financial director na si Marchukova at ang kanyang kapatid na si Larisa ng mga kaso ng mapanlinlang na pagnanakaw ng mga pondo mula sa Farmster LLC, na kinilala bilang biktima sa kaso. Ang isa pang nasasakdal, ang manghuhula na si Nona Mihai, ay kinasuhan ng pakikipagsabwatan sa pandaraya. Ang kabuuang halaga ng pinsala ay 350 milyong rubles.

Inamin ni Mihai ang kanyang pagkakasala, tinatanggihan ng magkapatid na Marchukov ang kanilang pagkakasala. Ayon sa depensa, hindi nilagdaan ni Galina Marchukova ang mga kasunduan batay sa kung saan siya kinasuhan.

Sinabi ng dating empleyado ng bangko na hindi siya miyembro ng board ng public joint-stock company (PJSC) Nota-Bank at una siyang tinanong bilang saksi. Sinabi rin ni Larisa Marchukova na hindi pa siya nagtrabaho sa Nota Bank at walang alam tungkol sa kumpanya ng Farmster.

Si Colonel Zakharchenko ay may bilyun-bilyon

Noong Disyembre 9 noong nakaraang taon, iniulat ng press service ng Tverskoy Court na ang pagsisiyasat ay nagyelo sa mga account ng Marchukov sisters sa kaso ng pagnanakaw ng mga pondo mula sa mga depositor ng Nota Bank, kung saan ang dating kumikilos na pinuno ng Directorate "T" ng anti-corruption headquarters ng Ministry of Internal Affairs, na inakusahan ng panunuhol, ay maaaring sangkot.

Nauna rito, sinabi ng isang source sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa Interfax na 8 bilyong rubles ang nasamsam sa paghahanap sa kaso ng Zakharchenko ay bahagi ng pera na mapanlinlang na inalis mula sa mga asset ng Nota Bank.

Si Zakharchenko mismo ang nagsabi na hindi siya kasali sa kaso ng Nota Bank, at ang kanyang depensa ay may isang pahayag mula sa kapatid ni Marchukova na si Larisa na pinipilit siyang tumestigo laban sa kanya. Kalaunan ay sinabi ni Zakharchenko na ang mga Marchukov ay "nabugbog" sa pagsaksi laban sa kanya.

"Kakaiba para sa akin na ang dalawang magkaibang mga kaso ng krimen ay sinimulan sa batayan ng parehong kaso, ang mga kaso ay batay sa mga materyales sa wiretapping, sinabi nila na ang mga ito ay inilalagay sa kanila sa case materials, pinilit nila akong siraan,” the officer said then.

Naalala ni Zakharchenko na humingi siya ng isang paghaharap kay Larisa Marchukova, ngunit hindi pa ito natupad. Idinagdag din niya na ang imbestigador, na nagbukas ng bagong kasong kriminal laban sa kanya para sa pagkuha ng suhol, ay nagtanong sa kanya sa pre-trial detention center Mga kapatid na babae ni Marchukov.

Ang Opisina ng Tagausig Heneral ay nagpadala sa korte ng kasong kriminal ng pagnanakaw na higit sa 2.1 bilyong rubles. mula sa Nota Bank at isa sa mga kliyente nito - PJSC Mostotrest. Tatlo ang nasa pantalan - dating tagapangulo ng board ng bangko na si Dmitry Erokhin, ang kanyang nakababatang kapatid na si Vadim Erokhin, na nasa board din at dating financial director ng Nota Bank Galina Marchukova. Ang huli ay di-umano'y lubos na kakilala sa kilalang-kilalang Koronel ng Ministry of Internal Affairs na si Dmitry Zakharchenko, kung saan ang ari-arian na nagkakahalaga ng halos 8 bilyong rubles ay nakumpiska.

Inaprubahan ng Opisina ng Prosecutor General ang akusasyon at nagpadala ng kasong kriminal sa Ostankino District Court ng Moscow laban sa mga dating co-owners ng Nota Bank, ang magkakapatid na Erokhin, at ang dating financial director ng credit institution na ito, si Galina Marchukova. Inakusahan sila ng investigative department ng Ministry of Internal Affairs ng paglustay at pandaraya (bahagi 4 ng artikulo 160 at bahagi 4 ng artikulo 159 ng Criminal Code ng Russian Federation). Mayroong tatlong mga yugto sa kaso, at ito ay pinasimulan noong Disyembre 2015 sa kahilingan ng Pangkalahatang Direktor ng Mostotrest PJSC Vladimir Vlasov.

Tulad ng mga sumusunod mula sa mga materyales sa pagsisiyasat, noong Agosto 5, 2015, nagdeposito si Mostotrest sa halagang 1.5 bilyong rubles sa bangko, na isang paunang kinakailangan para sa Nota Bank na mag-isyu ng garantiya para sa 2.2 bilyong rubles. Ang huli, sa turn, ay kinakailangan para sa kumpanya ng Transstroymekhanizatsiya, bahagi ng Mostotrest, na lumahok sa kumpetisyon para sa muling pagtatayo ng Khabarovsk airport complex na "Novy". Matapos manalo ang Transstroymekhanizatsiya sa kumpetisyon, lumabas na isang pansamantalang administrasyon ang ipinakilala sa Nota Bank. Bilang resulta, nagpasya si Mostotrest na tanggihan ang garantiya at ibalik ang pera nito. Gayunpaman, hindi ito posible: walang pera sa bangko.

Kasabay nito, ang pagsisiyasat ay naniniwala na kapag pumirma sa garantiya, ang chairman ng lupon na si Dmitry Erokhin, ay alam na ang kanyang bangko ay nasa isang nakalulungkot na kalagayan sa pananalapi at hindi magagawang matupad ang mga obligasyon nito.

Ang butas sa Nota Bank sa oras ng pagbawi ng lisensya (Nobyembre 24, 2015) ay umabot sa higit sa 26 bilyong rubles.

Ang isa pang episode ay tungkol sa pagnanakaw ng 350 milyong rubles ng mga nasasakdal mula mismo sa Nota Bank. sa pamamagitan ng Farmster LLC, na nagsusuplay ng kagamitang medikal. Ayon sa departamento ng pagsisiyasat, hinikayat ng magkapatid na Erokhin ang pinuno ng organisasyong ito na kumuha ng pautang sa bangko upang bumili ng mga kagamitang medikal mula sa Elite Project LLC sa halos kalahati ng presyo para sa kasunod na muling pagbebenta nito. Bilang resulta, natanggap ang utang, 350 milyong rubles. pumunta sa mga account ng Elite Project, ngunit hindi nakatanggap ng anumang kagamitan si Farmster. Sa pagsisiyasat, lumabas na ang Elite Project ay kontrolado ng mga organizer ng scam at hindi nagsasagawa ng anumang aktibidad sa negosyo. Ang pera mula sa kanyang account ay inilipat sa iba pang mga kumpanya ng shell, ang mga dulo nito ay hindi natagpuan ng pagsisiyasat.

Bilang karagdagan, ang magkapatid na Erokhin ay inakusahan ng maling paggamit ng 321 milyong rubles. Ang pagsisiyasat ay naniniwala na si Dmitry Erokhin ay nagbigay sa kanyang kapatid ng isang sadyang hindi nababayarang pautang para sa halagang ito. Ang biktima sa episode na ito ay si DIA.

Sa panahon ng pagsisiyasat ng kasong kriminal na ito, nalaman na ang direktor ng pananalapi ng Nota Bank, Galina Marchukova, ay nagpapanatili ng mga contact sa kilalang koronel ng Ministry of Internal Affairs na si Dmitry Zakharchenko. Sa partikular, ang Main Investigative Committee ng Russia, na nangunguna sa kaso laban sa opisyal, ay naniniwala na sa ilang sandali bago ang pagbagsak ng Nota Bank, noong Setyembre 2015, si Dmitry Zakharchenko, sa pamamagitan ni Galina Marchukova at ang kanyang kapatid na si Larisa (siya ay kasangkot sa isa pang kriminal kaso), binalaan ang magkapatid na Erokhin tungkol sa mga hakbang sa pag-iimbestiga sa pagpapatakbo na inihahanda laban sa kanila bilang bahagi ng pagsisiyasat ng isang kasong kriminal ng pagnanakaw. Diumano, salamat dito, ang mga nangungunang tagapamahala ng bangko, na kasunod na inaresto, ay nagawang itago mula sa mga imbestigador ang mga dokumentong pinansyal na kinakailangan upang patunayan ang mga pagnanakaw.

Si Dmitry Zakharchenko ay sinisingil ng tatlong bilang ng pagtanggap ng mga suhol (Bahagi 6 ng Artikulo 290 ng Criminal Code ng Russian Federation), pati na rin ang pagharang sa isang paunang pagsisiyasat (Artikulo 294 ng Criminal Code ng Russian Federation).

Tulad ng nalaman ng Buhay, ang impormasyong natanggap mula sa financial director ng Nota Bank, Galina Marchukova, ay nakatulong sa pagsisiyasat upang mangolekta ng ebidensya na kinakailangan para sa pagsisiyasat ng mga iligal na aktibidad ng gumaganap na pinuno ng Directorate "T" ng GUEBiPK ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, Colonel Dmitry Zakharchenko.

Ang mga operatiba na nag-iimbestiga sa kasong kriminal ng pagnanakaw sa Nota Bank, nakikinig sa mga materyales sa pagpapatakbo - mga pag-record ng mga pag-uusap sa telepono ni Galina Marchukova, na isinagawa niya mula 2015 hanggang sa kanyang pag-aresto (Agosto 2016), - nagsimulang suriin ang mga interlocutors ng banker. Noon nakipag-ugnayan sila kay Dmitry Zakharchenko, isang koronel mula sa Directorate "T" ng GUEBiPK ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation.

Salamat sa maingat na gawain ng pag-filter sa mga subscriber ni Marchukova, nakapasok din si Colonel Zakharchenko sa network, sabi ng isang Life source na pamilyar sa imbestigasyon. Ayon sa kanya, kilala nina Marchukova at Zakharchenko ang isa't isa.

Ayon sa Life, inalok umano ng mga imbestigador si Galina Marchukova ng isang deal, alam ang tungkol sa kanyang mahinang kalusugan: ang babae ay sumailalim sa operasyon ilang sandali bago siya arestuhin noong Agosto 2016, at sa pre-trial detention center ang kanyang kalusugan ay nagsimulang lumala.

Para sa mga isiniwalat ni Galina Marchukova, nangako ang mga imbestigador na babaguhin ang preventive measure mula sa pag-aresto sa isang nakasulat na pangako na huwag umalis sa lugar o pag-aresto sa bahay. Ang pag-uusap na ito ay naganap noong simula ng Setyembre sa pre-trial detention center kung saan idinaos si Marchukova mula noong Agosto 15, 2016.

Noong gabi ng Setyembre 8, 2016, si Colonel Dmitry Zakharchenko ay pinigil ng mga opisyal ng Directorate "M" ng FSB ng Russian Federation, at kinabukasan, Setyembre 9, inaresto siya ng Presnensky Court sa mga kaso ng pagkuha ng suhol, pang-aabuso. ng kapangyarihan at pagharang sa hustisya at ang pagsasagawa ng isang paunang imbestigasyon. Gayunpaman, sa pagsasalita sa korte, ang koronel ay tiyak na tinanggihan ang lahat ng mga akusasyon ng pagsisiyasat at hiniling na palayain siya, na binanggit ang katotohanan na mayroon siyang dalawang maliliit na anak na umaasa sa kanya. Gayunpaman, ipinaaresto ng korte ang pulis sa loob ng dalawang buwan.

Pagkaraan ng tatlong araw, noong Setyembre 12, 2016, isa pang korte ng distrito ng Moscow, Tverskoy, ang isinasaalang-alang ang kahilingan ng pagsisiyasat na palawigin ang pag-aresto kay Galina Marchukova sa loob ng dalawang buwan.

Sa pakikinig sa hatol ng hukom na si Alexander Merkulov na pahabain ang pag-aresto sa loob ng dalawang buwan, labis na nalungkot si Marchukova na kailangan niyang gumugol sa susunod na dalawang buwan sa isang selda sa pre-trial detention center No. 6 ng kapital, sabi ng source ng Life.

Ang deal ay tila nahulog. Isinasaalang-alang ng mga imbestigador na hindi sapat ang patotoo ni Marchukova tungkol kay Dmitry Zakharchenko, o tiwala sila na mas ligtas siya sa selda, sabi ng source ng Life.

Ang mga kinatawan ng pagsisiyasat at Galina Marchukova ay tumanggi na opisyal na kumpirmahin ang impormasyon tungkol sa di-umano'y patotoo laban kay Colonel Dmitry Zakharchenko sa Buhay, na binanggit ang lihim ng pagsisiyasat.

Ayon sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, si Marchukova ay lumahok sa pagnanakaw ng 26 bilyong rubles mula sa Nota Bank kasama ang mga pinuno ng institusyon ng kredito - magkapatid na Dmitry at Vadim Erokhin. Ang buong trio ay nakakulong noong Agosto 2016 sa mga kaso ng pagnanakaw. organisasyon ng kredito ay binawian ng lisensya ng Central Bank ng Russian Federation noong Nobyembre 2015.

Sa mga paghahanap sa apartment na pag-aari ng kapatid na babae ng police colonel na si Dmitry Zakharchenko, sa kanyang opisina at sa kanyang sasakyan, natagpuan ng mga investigator ang tungkol sa 9 bilyong rubles (sa dolyar, euro at rubles).

Bilang karagdagan, ayon sa mga ulat ng media, nakuha ng FSB ang mga dokumento tungkol sa mga account ng mga kumpanya sa malayo sa pampang na nakarehistro sa pangalan ng 53-taong-gulang na si Viktor Zakharchenko, ang ama ni Dmitry Zakharchenko, kung saan anim na account, pangunahin sa Rothschild Bank at sangay ng Geneva ng Dresdner Bank, isang kabuuang humigit-kumulang 300 milyong euro ang natagpuan . Ayon sa abogado ng depensa ni Dmitry Zakharchenko, si Yuri Novikov, walang mga aksyong pagsisiyasat ang ginawa sa katotohanang ito at wala silang alam tungkol sa anumang mga account.

Ang patotoo tungkol sa mga kriminal na aktibidad ng Interior Ministry Colonel Dmitry Zakharchenko ay maaaring maibigay sa pagsisiyasat ng financial director ng Nota Bank, Galina Marchukova, na umaasa sa paglambot ng mga kondisyon ng kanyang pag-aresto.

Tulad ng nalaman ng Buhay, ang impormasyong natanggap mula sa financial director ng Nota Bank, Galina Marchukova, ay nakatulong sa pagsisiyasat upang mangolekta ng ebidensya na kinakailangan para sa pagsisiyasat ng mga iligal na aktibidad ng gumaganap na pinuno ng Directorate "T" ng GUEBiPK ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, Colonel Dmitry Zakharchenko.

Ang mga operatiba na nag-iimbestiga sa kasong kriminal ng pagnanakaw sa Nota Bank, nakikinig sa mga materyales sa pagpapatakbo - mga pag-record ng mga pag-uusap sa telepono ni Galina Marchukova, na isinagawa niya mula 2015 hanggang sa kanyang pag-aresto (Agosto 2016), - nagsimulang suriin ang mga interlocutors ng banker. Noon nakipag-ugnayan sila kay Dmitry Zakharchenko, isang koronel mula sa Directorate "T" ng GUEBiPK ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation.

Salamat sa maingat na gawain ng pag-filter sa mga subscriber ni Marchukova, nakapasok din si Colonel Zakharchenko sa network, sabi ng isang Life source na pamilyar sa imbestigasyon. Ayon sa kanya, kilala nina Marchukova at Zakharchenko ang isa't isa.

Ayon sa Life, inalok umano ng mga imbestigador si Galina Marchukova ng isang deal, alam ang tungkol sa kanyang mahinang kalusugan: ang babae ay sumailalim sa operasyon ilang sandali bago siya arestuhin noong Agosto 2016, at sa pre-trial detention center ang kanyang kalusugan ay nagsimulang lumala.

Para sa mga isiniwalat ni Galina Marchukova, nangako ang mga imbestigador na babaguhin ang preventive measure mula sa pag-aresto sa isang nakasulat na pangako na huwag umalis sa lugar o pag-aresto sa bahay. Ang pag-uusap na ito ay naganap noong simula ng Setyembre sa pre-trial detention center kung saan idinaos si Marchukova mula noong Agosto 15, 2016.

Noong gabi ng Setyembre 8, 2016, si Colonel Dmitry Zakharchenko ay pinigil ng mga opisyal ng Directorate "M" ng FSB ng Russian Federation, at kinabukasan, Setyembre 9, inaresto siya ng Presnensky Court sa mga kaso ng pagkuha ng suhol, pang-aabuso. ng kapangyarihan at pagharang sa hustisya at ang pagsasagawa ng isang paunang imbestigasyon. Gayunpaman, sa pagsasalita sa korte, ang koronel ay tiyak na tinanggihan ang lahat ng mga akusasyon ng pagsisiyasat at hiniling na palayain siya, na binanggit ang katotohanan na mayroon siyang dalawang maliliit na anak na umaasa sa kanya. Gayunpaman, ipinaaresto ng korte ang pulis sa loob ng dalawang buwan.

Pagkaraan ng tatlong araw, noong Setyembre 12, 2016, isa pang korte ng distrito ng Moscow, Tverskoy, ang isinasaalang-alang ang kahilingan ng pagsisiyasat na palawigin ang pag-aresto kay Galina Marchukova sa loob ng dalawang buwan.

Sa pakikinig sa hatol ng hukom na si Alexander Merkulov na pahabain ang pag-aresto sa loob ng dalawang buwan, labis na nalungkot si Marchukova na kailangan niyang gumugol sa susunod na dalawang buwan sa isang selda sa pre-trial detention center No. 6 ng kapital, sabi ng source ng Life.

Ang deal ay tila nahulog. Isinasaalang-alang ng mga imbestigador na hindi sapat ang patotoo ni Marchukova tungkol kay Dmitry Zakharchenko, o tiwala sila na mas ligtas siya sa selda, sabi ng source ng Life.

Ang mga kinatawan ng pagsisiyasat at Galina Marchukova ay tumanggi na opisyal na kumpirmahin ang impormasyon tungkol sa di-umano'y patotoo laban kay Colonel Dmitry Zakharchenko sa Buhay, na binanggit ang lihim ng pagsisiyasat.

Ayon sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, si Marchukova ay lumahok sa pagnanakaw ng 26 bilyong rubles mula sa Nota Bank kasama ang mga pinuno ng institusyon ng kredito - magkapatid na Dmitry at Vadim Erokhin. Ang buong trio ay nakakulong noong Agosto 2016 sa mga kaso ng pagnanakaw. Ang institusyon ng kredito ay inalis ng lisensya ng Central Bank ng Russian Federation noong Nobyembre 2015.

Sa mga paghahanap sa apartment na pag-aari ng kapatid na babae ng police colonel na si Dmitry Zakharchenko, sa kanyang opisina at sa kanyang sasakyan, natagpuan ng mga investigator ang tungkol sa 9 bilyong rubles (sa dolyar, euro at rubles).

Bilang karagdagan, ayon sa mga ulat ng media, nakuha ng FSB ang mga dokumento tungkol sa mga account ng mga kumpanya sa malayo sa pampang na nakarehistro sa pangalan ng 53-taong-gulang na si Viktor Zakharchenko, ang ama ni Dmitry Zakharchenko, kung saan anim na account, pangunahin sa Rothschild Bank at sangay ng Geneva ng Dresdner Bank, isang kabuuang humigit-kumulang 300 milyong euro ang natagpuan . Ayon sa abogado ng depensa ni Dmitry Zakharchenko, si Yuri Novikov, walang mga aksyong pagsisiyasat ang ginawa sa katotohanang ito at wala silang alam tungkol sa anumang mga account.

"Mga Koneksyon / Mga Kasosyo"

"Mga tema"

"Balita"

Pinalawig ang house arrest para sa financial director ng Nota Bank sa kaso ng pagnanakaw

Pinalawig ng Moscow City Court ang house arrest ng dating financial director ng Nota Bank na si Galina Marchukova at ng kanyang kapatid na si Larisa hanggang Enero 18, ang ulat ng ahensya ng Moscow. Inakusahan sila ng mapanlinlang na pagnanakaw ng 350 milyong rubles. Ang mga ito ay konektado din sa kaso ng dating representante na pinuno ng departamento ng GUEBiPK ng Ministry of Internal Affairs ng Russia na si Dmitry Zakharchenko, kung saan natagpuan ang 8.5 bilyong rubles sa isang paghahanap. sa iba't ibang pera. Ayon sa mga imbestigador, maaaring binalaan ni Zakharchenko si Marchukova tungkol sa mga aksyon sa imbestigasyon na inihahanda sa kanyang kaso. Itinanggi ni Zakharchenko ang akusasyong ito.

"Nakapasa" Zakharchenko - pinalaya mula sa pre-trial detention center

Ang dating nangungunang manager ng Nota Bank na si Galina Marchukova at ang kanyang kapatid na babae ay umamin ng guilty sa pakikipagsabwatan sa pagnanakaw, at tumestigo din laban sa isang dating empleyado ng GUEBiPK Ministry of Internal Affairs.

Nakumpleto na ng Investigation Department ng Ministry of Internal Affairs ang mga pangunahing aksyon sa pagsisiyasat laban sa dating nangungunang tagapamahala ng Nota Bank na si Galina Marchukova at ang kanyang kapatid na si Larisa. Pareho silang makakaasa sa maluwag na mga pangungusap. Ang mga kababaihan ay hindi lamang umamin ng pagkakasala, ngunit nagpatotoo din laban sa dating empleyado ng GUEBiPK ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation na si Dmitry Zakharchenko.

Ang accountant ng Nota Bank ay nagpatotoo laban kay Zakharchenko

Ang patotoo tungkol sa mga kriminal na aktibidad ng Interior Ministry Colonel Dmitry Zakharchenko ay maaaring maibigay sa pagsisiyasat ng financial director ng Nota Bank, Galina Marchukova, na umaasang mapahina ang mga kondisyon ng kanyang pag-aresto.

Tulad ng nalaman ng Buhay, ang impormasyong natanggap mula sa financial director ng Nota Bank, Galina Marchukova, ay nakatulong sa pagsisiyasat upang mangolekta ng ebidensya na kinakailangan para sa pagsisiyasat ng mga iligal na aktibidad ng gumaganap na pinuno ng Directorate "T" ng GUEBiPK ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, Colonel Dmitry Zakharchenko.

Ang mga kapatid na babae na inakusahan ng multimillion-dollar na pagnanakaw mula sa Nota Bank ay pinalaya sa ilalim ng house arrest

Moscow. Marso 17. — Ang dating financial director ng Nota Bank Galina Marchukova at ang kanyang kapatid na si Larisa, na inakusahan ng multimillion-dollar fraud, ay inilipat sa house arrest, sabi ng press secretary ng Tverskoy Court of Moscow na si Anastasia Dzyurko.

"Binago ng korte ang panukalang pang-iwas para kay Galina at Larisa Marchukov sa pag-aresto sa bahay, hanggang Mayo 2," sinabi ni Dzyurko sa Interfax noong Biyernes.

Ang mga nangungunang tagapamahala ng Nota Bank Galina Marchukova at ang kanyang kapatid na si Larisa ay inilipat sa house arrest

Gaya ng tala ng RIA, ang kaso ng Nota Bank ay hinahawakan ng pulisya, at ang pagsisiyasat sa mga aktibidad ng katiwalian ni Zakharchenko ay isinasagawa ng Investigative Committee. Ang magkapatid na Marchukov ay mananatili sa ilalim ng pag-aresto sa bahay hanggang Mayo 2.

Ang ex-finirector ng Nota Bank ay tumestigo laban kay Colonel Zakharchenko

Ang dating direktor ng pananalapi na si Galina Marchukova, na naaresto sa kaso ng paglustay ng mga pondo mula sa Nota Bank, ay tumestigo laban sa Colonel ng Ministry of Internal Affairs na si Dmitry Zakharchenko, na nakasaad sa Basmanny Court Ang Moscow ay isang koronel mismo.

"Pagkatapos makita ang kanilang mga interogasyon, natanto ko na ang mga babaeng ito ay nasa ilalim ng panggigipit. Sa testimonya, nakita ko na ang mga babaeng ito ay pinilit na siraan ako,” sabi ni Zakharchenko sa korte.

Naiwan sa kustodiya ang kapatid ng nangungunang manager ng Nota Bank na si Larisa Marchukova

Iniwan ng Moscow City Court sa kustodiya si Larisa Marchukova, ang kapatid ng financial director ng Nota Bank na si Galina Marchukova, na sinasabing binalaan tungkol sa mga paghahanap ni Colonel ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation na si Dmitry Zakharchenko, na sangkot sa isang high-profile na katiwalian kaso, mga ulat

Mas maaga, pinalawig ng korte ng Tver ang pag-aresto kina Galina at Larisa Marchukova hanggang Nobyembre 18. Noong Miyerkules, iniwan ng Moscow City Court ang magkapatid na nakakulong.

Nona at Nota

Ang sikat na manghuhula sa Moscow na si Nona Mikhai ay kasangkot sa kaso ng pagnanakaw sa Nota Bank - ngunit hindi bilang isang dalubhasa, ngunit bilang isa pang kasabwat sa krimen. Tulad ng nangyari, ang manghuhula ay pinigil noong unang bahagi ng Oktubre; sinubukan ng kanyang abogado na iapela ang desisyon ng Tverskoy District Court, ngunit noong Oktubre 24, pinagtibay ng Moscow City Court ang desisyon ng korte ng distrito. Gayunpaman, hindi lubos na malinaw, kung anong uri ng pakikipagsabwatan ang ipinahayag: Si Nona Mikhai ay naiulat na nagbigay ng isa sa mga pangunahing nasasakdal sa kaso, si Larisa Marchukova (kapatid na babae ng direktor sa pananalapi ng Nota Bank Galina Marchukova) na may ilang uri ng "mahiwagang tulong. ” Hinulaan ba niya ang hinaharap, nagsabi ng kapalaran tungkol sa hari, o kahit na, sabihin nating, alisin ang pinsala sa pamamagitan ng "paglulunsad ng isang itlog"?

Nagpunta kami para sa 30 milyong rubles, ngunit natagpuan ang 9 bilyon

"Sa oras na ito, nalaman na si Zakharchenko ay nagpapanatili ng malapit na relasyon sa nangungunang manager ng Nota Bank na si Galina Marchukova at ang kanyang kapatid na si Lyudmila. Ang lahat ng mga taong nakapaligid sa mga babaeng ito ay isinailalim sa wiretapping, at ang ilan, kabilang si Zakharchenko, ay nasa ilalim ng pagbabantay, "sabi ng isang mapagkukunan ng Rosbalt. Noong Disyembre 25, 2015, naitala ng mga opisyal ng FSB kung paano si Zakharchenko sa 21:20 malapit sa bahay 10 building 1 sa Malaya Bronnaya Street ay personal na nakatanggap ng 7 milyong rubles mula sa isang hindi kilalang tao "para sa pangkalahatang pagtangkilik at pakikipagsabwatan sa kanyang serbisyo bilang isang opisyal na may kaugnayan sa isang hindi kilalang tao. tao at ang mga taong kinakatawan niya."

Si Colonel Dmitry Zakharchenko ay naging fireproof safe para sa mafia

Ang perang nasamsam sa mga paghahanap mula kay Zakharchenko ay iligal na inalis mula sa mga ari-arian ng Nota Bank. Iniulat ito ng mga mapagkukunan ng TASS, RIA Novosti at Interfax sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Ang opisyal na kinatawan ng Investigative Committee ng Russia, Vladimir Markin, ay nagsabi noong Sabado ng gabi na ang pagsisiyasat ay magtatatag ng pinagmulan ng mga pondo. Sinabi ng source ng ahensya na matagal nang magkakilala ang dating financial director ng bangko na sina Marchukova at Zakharchenko. "Binalaan niya siya tungkol sa mga aktibidad sa paghahanap sa pagpapatakbo na isinasagawa at ang paparating na pag-aresto, at kinuha din ang bahagi ng mga pondong ninakaw mula sa bangko para sa pansamantalang imbakan," ang ulat ng TASS interlocutor. "Si Zakharchenko, na may kaalaman sa kasong kriminal ng PJSC Nota Bank, ay nagbabala kay Marchukova tungkol sa nakaplanong paghahanap," sabi ng utos sa pag-aresto kay Zakharchenko ng hukom na si Tatyana Vasyuchenko. Kinumpirma ng abogado ni Zakharchenko na si Yuri Novikov na kilala ng koronel si Marchukova. Gayunpaman, itinanggi ng abogado na ang representante na pinuno ng anti-corruption headquarters ng Ministry of Internal Affairs ay nagpasa ng anumang impormasyon sa kanya.

"Koryevka ng Diyos" ng pamilya Zakharchenko

Kasabay nito, hindi inamin ng dalawang taong sangkot sa high-profile investigation ang kanilang kasalanan. Tinawag ni Viktor Zakharchenko ang kanyang sarili sa korte na "isang hostage sa sitwasyon na may kaugnayan sa kanyang anak." Dahil diumano ay inaresto siya, sinusubukan ng imbestigasyon na bigyan ng pressure si ex-Colonel Zakharchenko upang aminin niya ang kanyang kasalanan. Ipaalala namin sa iyo na ang dating opisyal ay inakusahan ng pagsisiyasat ng "pagkuha ng suhol" (Artikulo 290 ng Criminal Code ng Russian Federation), "pang-aabuso sa mga opisyal na kapangyarihan" ​​(Artikulo 285 ng Criminal Code ng Russian Federation. Federation) at "harang sa paunang pagsisiyasat" (Artikulo 294 ng Criminal Code ng Russian Federation). Sa partikular, ayon sa Main Investigative Directorate ng Investigative Committee, binalaan ni Zakharchenko Jr. ang dating financial director ng Nota Bank, Galina Marchukova, tungkol sa paparating na paghahanap sa institusyon. Sina Galina at ang kanyang kapatid na si Larisa Marchukova, ayon sa ilang mga ulat, ay tumestigo laban sa opisyal - ang kanilang sukatan ng pagpigil ay binago kamakailan mula sa pagkakakulong hanggang sa pag-aresto sa bahay. Sinabi ng tagapagtanggol ni Zakharchenko Sr. Denis Kalinin na binayaran na ng kanyang kliyente ang pinsalang idinulot sa bangko. Gayunpaman, hindi eksaktong sinabi ng abogado kung anong halaga ang ibinalik ni Viktor Zakharchenko sa MIA.