Nota Bank 회계사는 Zakharchenko에 대한 정보를 공유했습니다. 노타 은행에서 수백만 달러를 절도한 혐의로 기소된 자매들이 가택연금으로 풀려났습니다.

모스크바. 3월 17일 모스크바 트베르스코이 법원 대변인 아나스타샤 드주르코(Anastasia Dzyurko)는 수백만 달러 사기 혐의로 기소된 전 노타 은행(Nota Bank)의 전 금융 이사 갈리나 마르코바(Galina Marchukova)와 그녀의 여동생 라리사(Larisa)가 가택연금됐다고 밝혔다.

“법원은 갈리나와 라리사 마르쿠코프에 대한 예방 조치를 5월 2일까지 가택연금으로 변경했습니다.”라고 Dzyurko는 금요일 Interfax에 말했습니다.

2016년 여름, 수사관들은 재무 이사인 Marchukova와 그녀의 여동생 Larisa를 사건의 피해자로 인정된 Farmster LLC의 사기 자금 절도 혐의로 기소했습니다. 또 다른 피고인 점쟁이 노나 미하이(Nona Mihai)는 사기 공모 혐의로 기소됐다. 총 피해액은 3억 5천만 루블입니다.

Mihai는 자신의 죄책감을 인정했지만 Marchukov 자매는 자신의 죄책감을 부인했습니다. 변호인에 따르면 Galina Marchukova는 자신이 기소된 계약에 서명하지 않았습니다.

전직 은행 직원은 자신이 공기업(PJSC) 노타뱅크(Nota-Bank) 이사회 구성원이 아니며 처음에 증인으로 심문을 받았다고 밝혔습니다. Larisa Marchukova는 또한 Nota Bank에서 일한 적이 없으며 Farmster 회사에 대해 아무것도 모른다고 말했습니다.

Zakharchenko 대령은 수십억 달러를 보유하고 있습니다.

작년 12월 9일, 트베르스코이 법원 언론 서비스는 노타 은행 예금자로부터 자금을 훔친 사건으로 마르쿠코프 자매의 계좌가 동결되었다고 보도했습니다. 뇌물수수 혐의로 기소된 내무부 부패방지본부가 연루될 수도 있다.

앞서 법 집행 기관의 한 소식통은 Zakharchenko 사건 수색 중에 압수된 80억 루블이 Nota Bank 자산에서 사기로 인출된 자금의 일부라고 Interfax에 말했습니다.

Zakharchenko 자신은 자신이 Nota Bank 사건에 전혀 관여하지 않았다고 밝혔으며 그의 변호인은 Marchukova의 여동생 Larisa가 자신에 대해 증언하라는 압력을 받고 있다는 성명을 처분했습니다. Zakharchenko는 나중에 Marchukovs가 그에 대한 증언으로 인해 "구타 당했다"고 말했습니다.

“동일한 혐의를 바탕으로 두 가지 다른 형사 사건이 진행되고 있다는 사실이 이상합니다. 게다가 그 사건들은 이전에 제가 본 것처럼 압력을 가하고 있다고 밝혔습니다. 사건 자료에서 그들은 저를 비방하도록 강요했습니다.”라고 경찰관은 말했습니다.

Zakharchenko는 Larisa Marchukova와의 대결을 요구했지만 아직 수행되지 않았다고 회상했습니다. 그는 또한 뇌물 수수 혐의로 자신에 대한 새로운 형사 사건을 제기한 수사관이 미결 구치소에서 마르추코프 자매들을 심문했다고 덧붙였습니다.

검찰청은 21억 루블이 넘는 절도 혐의로 형사 사건을 법원에 회부했습니다. Nota Bank와 그 고객 중 하나인 PJSC Mostotrest에서 제공됩니다. 세 명은 은행 이사회의 전 회장인 Dmitry Erokhin, 그의 남동생 Vadim Erokhin도 이사회에 있었고 Nota Bank Galina Marchukova의 전 재무 이사였습니다. 후자는 약 80억 루블 상당의 재산을 압수한 악명 높은 내무부 대령 Dmitry Zakharchenko와 잘 아는 것으로 알려졌습니다.

검찰청은 기소를 승인하고 Nota Bank의 전 공동 소유주인 Erokhin 형제와 이 신용 기관의 전 재무 이사인 Galina Marchukova를 상대로 형사 사건을 모스크바 오스탄키노 지방 법원에 보냈습니다. 그들은 내무부 수사부에서 횡령 및 사기 혐의로 기소되었습니다 (러시아 연방 형법 제 160 조 4 항 및 제 159 조 4 항). 이 사건은 세 가지 에피소드로 이루어져 있으며, Mostotrest PJSC Vladimir Vlasov 총책임자의 요청으로 2015년 12월에 시작되었습니다.

조사 자료에 따르면, 2015년 8월 5일 Mostotrest는 15억 루블을 은행에 예치했는데, 이는 Nota Bank가 22억 루블에 대한 보증을 발행하기 위한 전제 조건이었습니다. 후자는 Mostotrest의 일부인 Transstroymekhanizatsiya 회사가 하바롭스크 공항 단지 "Novy"의 재건축 경쟁에 참여하는 데 필요했습니다. Transstroymekhanizatsiya가 대회에서 우승한 후 Nota Bank에 임시 행정부가 도입된 것으로 밝혀졌습니다. 결과적으로 Mostotrest는 보증을 거부하고 돈을 반환하기로 결정했습니다. 그러나 이것은 불가능했습니다. 은행에 돈이 없었습니다.

동시에, 조사에 따르면 보증서에 서명할 때 이사회 의장인 Dmitry Erokhin은 자신의 은행이 비참한 재정 상태에 있고 의무를 이행할 수 없다는 것을 알고 있었던 것으로 보입니다.

면허 취소(2015년 11월 24일) 당시 Nota Bank의 구멍은 260억 루블이 넘었습니다.

또 다른 에피소드는 피고인이 Nota Bank 자체에서 3억 5천만 루블을 훔친 사건에 관한 것입니다. 의료기기를 공급하는 Farmster LLC를 통해 수사부에 따르면 Erokhin 형제는 이 조직의 수장을 설득하여 Elite Project LLC로부터 의료 장비를 구입하기 위해 은행 대출을 받아 후속 수익성 있는 재판매 가격의 거의 절반에 달하는 가격으로 구입했습니다. 결과적으로 3억 5천만 루블의 대출을 받았습니다. Elite Project 계정으로 갔지만 Farmster는 장비를 전혀 받지 못했습니다. 조사 결과 엘리트 프로젝트는 사기 조직자에 의해 통제되며 어떠한 사업 활동도 하지 않는 것으로 밝혀졌습니다. 그의 계좌에 있는 돈은 다른 유령회사로 이체됐지만 조사 결과 그 금액은 발견되지 않았다.

또한 Erokhin 형제는 3억 2100만 루블을 남용한 혐의로 기소되었습니다. 조사에 따르면 Dmitry Erokhin은 그의 형제에게 이 금액에 대해 의도적으로 상환 불가능한 대출을 제공한 것으로 보입니다. 이번화의 피해자는 다이아입니다.

이 형사 사건을 조사하는 동안 Nota Bank의 재무 이사 Galina Marchukova가 악명 높은 내무부 대령 Dmitry Zakharchenko와 접촉을 유지하고 있다는 사실이 알려졌습니다. 특히 이 경찰관에 대한 사건을 주도하고 있는 러시아 중앙수사위원회는 노타 은행이 파산하기 직전인 2015년 9월 드미트리 자하르첸코가 갈리나 마르코바와 그녀의 여동생 라리사(그녀는 또 다른 범죄에 연루되어 있다)를 통해 범죄에 연루된 것으로 믿고 있다. 사건), Erokhins 형제들에게 절도 형사 사건 조사의 일환으로 준비 중인 운영 조사 조치에 대해 경고했습니다. 덕분에 이후 체포된 은행 최고 경영자들은 도난 사실을 입증하는 데 필요한 금융 문서를 조사관에게 숨길 수 있었던 것으로 알려졌습니다.

Dmitry Zakharchenko는 뇌물 수수(러시아 연방 형법 290조 6항)와 예비 조사 방해(러시아 연방 형법 294조) 혐의로 기소되었습니다.

Life가 알게 된 바와 같이, Nota Bank의 재무 이사인 Galina Marchukova로부터 받은 정보는 내무부 GUEBiPK의 "T" 국장 대행의 불법 활동을 조사하는 데 필요한 증거를 수집하는 조사에 도움이 되었습니다. 러시아 문제, Dmitry Zakharchenko 대령.

Nota Bank에서 절도 범죄 사건을 조사하는 요원들은 2015년부터 체포될 때까지(2016년 8월) Galina Marchukova의 전화 대화 녹음과 같은 운영 자료를 듣고 은행가의 대담자를 확인하기 시작했습니다. 그때 그들은 러시아 연방 내무부 산하 GUEBiPK T국의 대령인 드미트리 자하르첸코(Dmitry Zakharchenko)에게 연락했습니다.

이번 조사에 정통한 Life 소식통은 Marchukova의 가입자를 선별하는 힘든 작업 덕분에 Zakharchenko 대령도 네트워크에 접속했다고 말했습니다. 그에 따르면 Marchukova와 Zakharchenko는 서로를 잘 알고있었습니다.

Life에 따르면 수사관들은 Galina Marchukova의 건강 상태가 좋지 않다는 것을 알고 거래를 제안한 것으로 알려졌습니다. 이 여성은 2016년 8월 체포되기 직전에 수술을 받았고 재판 전 구치소에서 건강이 악화되기 시작했습니다.

Galina Marchukova의 폭로에 대해 수사관은 예방 조치를 체포에서 장소를 떠나지 않거나 가택 연금하지 않겠다는 서면 약속으로 변경하겠다고 약속했습니다. 이 대화는 2016년 8월 15일부터 마르코바가 수용되어 있던 미결구치소에서 9월 초에 이루어졌습니다.

2016년 9월 8일 저녁, Dmitry Zakharchenko 대령은 러시아 연방 FSB의 "M" 국장에 의해 구금되었으며, 다음날인 9월 9일 Presnensky 법원은 뇌물 수수, 학대 혐의로 그를 체포했습니다. 권력의 방해, 사법 방해 및 예비 조사 수행. 그러나 법정에서 대령은 수사에 대한 모든 비난을 단호히 거부하고 자신에게 의존하는 두 명의 어린 자녀가 있다는 사실을 언급하면서 그를 석방 해달라고 요청했습니다. 그럼에도 불구하고 법원은 해당 경찰관을 두 달간 구금했다.

3일 후인 2016년 9월 12일, 또 다른 모스크바 지방 법원인 트베르스코이(Tverskoy)는 갈리나 마르쿠코바의 체포를 2개월 연장해 달라는 수사 요청을 고려했습니다.

체포 기간을 2개월 연장하라는 알렉산더 메르쿨로프(Alexander Merkulov) 판사의 판결을 듣고 마르쿠코바는 수도의 미결 구치소 6호 감방에서 앞으로 두 달을 보내야 한다는 사실에 매우 화가 났다고 라이프 소식통은 전했습니다.

거래가 실패한 것 같습니다. 수사관들은 Dmitry Zakharchenko에 대한 Marchukova의 증언이 불충분하다고 생각했거나 그녀가 감방에서 더 안전할 것이라고 확신했다고 Life의 소식통은 말합니다.

조사 대표와 Galina Marchukova는 조사의 비밀을 이유로 Dmitry Zakharchenko 대령에 대한 Life에 대한 증언 혐의에 대한 정보를 공식적으로 확인하는 것을 거부했습니다.

법 집행 기관에 따르면 Marchukova는 신용 기관의 리더인 Dmitry 형제와 Vadim Erokhin 형제와 함께 Nota Bank에서 260억 루블을 도난당하는 데 참여했습니다. 세 사람 전체는 2016년 8월 절도 혐의로 구금되었습니다. 해당 신용기관은 2015년 11월 러시아 중앙은행으로부터 면허를 박탈당했습니다.

경찰 대령 Dmitry Zakharchenko의 여동생이 소유한 아파트, 그의 사무실 및 차를 수색하는 동안 수사관들은 약 90억 루블(달러, 유로 및 루블 단위)을 발견했습니다.

또한 언론 보도에 따르면 FSB는 Dmitry Zakharchenko의 아버지인 Viktor Zakharchenko(53세)의 이름으로 등록된 역외 기업의 계좌에 관한 문서를 입수했습니다. Viktor Zakharchenko의 계좌는 주로 로스차일드 은행과 제네바 지점에 6개 있습니다. Dresdner Bank에서는 총 3억 유로 정도가 발견되었습니다. Dmitry Zakharchenko의 변호인인 Yuri Novikov에 따르면 이 사실에 대해 어떠한 조사 조치도 수행되지 않았으며 그들은 어떤 계정에 대해서도 아는 바가 없습니다.

내무부 대령 Dmitry Zakharchenko의 범죄 활동에 대한 증언은 그녀의 체포 조건을 완화하기 위해 Nota Bank의 재무 이사 Galina Marchukova의 조사에 제공되었을 수 있습니다.

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절도 혐의로 노타은행 금융이사 가택연금 연장

모스크바 시 법원은 전 노타은행 재무이사 갈리나 마르코바(Galina Marchukova)와 그녀의 여동생 라리사(Larisa)에 대한 가택연금을 1월 18일까지 연장했다고 모스크바 법원이 보도했다. 그들은 3억 5천만 루블의 사기 절도 혐의로 기소되었습니다. 이는 또한 검색 중에 85억 루블이 발견된 러시아 내무부 GUEBiPK 부서의 전 부국장의 사례와도 관련이 있습니다. 다른 통화로. 수사관에 따르면 Zakharchenko는 Marchukova에게 자신의 사건에 대해 준비 중인 조사 조치에 대해 경고했을 수도 있었습니다. Zakharchenko는 이러한 비난을 부인했습니다.

"통과" Zakharchenko - 재판 전 구금 센터에서 석방

전 Nota Bank 최고 관리자 Galina Marchukova와 그녀의 여동생은 절도 공모에 대해 유죄를 인정했으며 GUEBiPK 내무부 전직 직원에 대해 증언했습니다.

내무부 수사부는 전 Nota Bank 최고 관리자 Galina Marchukova와 그녀의 여동생 Larisa에 대한 주요 조사 조치를 완료했습니다. 둘 다 관대 한 문장을 믿을 수 있습니다. 여성들은 유죄를 인정했을 뿐만 아니라 러시아 연방 내무부 GUEBiPK의 전직 직원인 Dmitry Zakharchenko에 대해 증언했습니다.

Nota Bank 회계사가 Zakharchenko에 대해 증언했습니다.

노타 은행에서 수백만 달러를 절도한 혐의로 기소된 자매들이 가택연금으로 풀려났습니다.

모스크바. 3월 17일 — 모스크바 트베르스코이 법원 아나스타샤 드주르코(Anastasia Dzyurko) 대변인은 수백만 달러 사기 혐의로 기소된 전 노타 은행(Nota Bank)의 전 재무 이사 갈리나 마르코바(Galina Marchukova)와 그녀의 여동생 라리사(Larisa)가 가택연금됐다고 밝혔다.

“법원은 갈리나와 라리사 마르쿠코프에 대한 예방 조치를 5월 2일까지 가택연금으로 변경했습니다.”라고 Dzyurko는 금요일 Interfax에 말했습니다.

Nota Bank의 최고 관리자 Galina Marchukova와 그녀의 여동생 Larisa가 가택 연금에 처해졌습니다.

RIA가 지적했듯이 Nota Bank 사건은 경찰이 처리하고 있으며 Zakharchenko의 부패 활동에 대한 조사는 조사위원회에서 수행되고 있습니다. 마르추코프 자매는 5월 2일까지 가택연금 상태를 유지할 예정이다.

Nota Bank의 전 금융 이사가 Zakharchenko 대령에 대해 증언했습니다.

노타은행 자금 횡령 혐의로 체포된 전 재무이사 갈리나 마추코바(Galina Marchukova)는 내무부 대령 드미트리 자하르첸코(Dmitry Zakharchenko) 대령에 대해 증언했다고 모스크바 바스마니 법원에서 밝혔다.

“그들의 심문을 보고 나는 이 여성들이 압박을 받고 있다는 것을 깨달았습니다. 증언에서 나는 이 여성들이 나를 비방하도록 강요당했다는 것을 보았습니다.”라고 Zakharchenko는 법정에서 말했습니다.

Nota Bank 최고 관리자 Larisa Marchukova의 여동생이 구금되었습니다.

모스크바 시 법원은 세간의 이목을 끄는 부패에 연루된 러시아 내무부 대령 드미트리 자하르첸코(Dmitry Zakharchenko)의 수색에 대해 경고를 받은 것으로 알려진 노타 은행(Nota Bank) 재무 이사 갈리나 마르코바(Galina Marchukova)의 여동생 라리사 마르코바(Larisa Marchukova)를 구금했습니다. 사건, 보고서

앞서 트베리 법원은 갈리나와 라리사 마르코바의 체포 기간을 11월 18일까지 연장했다. 수요일 모스크바 시 법원은 두 자매를 구금했습니다.

노나와 노타

모스크바의 유명한 점쟁이 노나 미카이(Nona Mikhai)는 노타 은행(Nota Bank) 절도 사건에 연루되었지만 전문가가 아니라 범죄의 또 다른 공범자였습니다. 결과적으로 점쟁이는 10월 초에 구금되었습니다. 그녀의 변호사는 트베르스코이 지방 법원의 결정에 대해 항소를 시도했지만 10월 24일 모스크바 시 법원은 지방 법원의 결정을 지지했습니다. 그러나 어떤 종류의 공모가 표현되었는지는 완전히 명확하지 않습니다. Nona Mikhai는 사건의 주요 피고인 중 한 명인 Larisa Marchukova (Nota Bank Galina Marchukova의 재무 이사의 자매)에게 일종의 "마법의 지원"을 제공한 것으로 알려졌습니다. ” 그녀는 미래를 예측하고, 왕에 대한 점을 점쳤으며, 심지어 "계란을 굴려" 피해를 제거했습니까?

우리는 3 천만 루블을 찾았지만 90 억을 찾았습니다.

“이 무렵 Zakharchenko는 Nota Bank 최고 관리자 Galina Marchukova 및 그녀의 여동생 Lyudmila와 긴밀한 관계를 유지하는 것으로 알려졌습니다. 이 여성들을 둘러싼 모든 사람들은 도청을 당했고 자카르첸코를 포함한 일부 사람들은 감시를 받았다”고 로스발트 소식통은 말했다. 2015년 12월 25일, FSB 경찰관은 Malaya Bronnaya Street의 10번 건물 근처에서 21:20에 Zakharchenko가 신원 미상의 사람과 관련하여 공무원으로 봉사하는 데 대한 일반 후원 및 묵인을 위해 신원 미상의 사람으로부터 개인적으로 700만 루블을 받은 방법을 기록했습니다. 사람과 그 사람이 대표하는 사람."

Dmitry Zakharchenko 대령은 마피아의 내화 금고가되었습니다.

Zakharchenko의 수색 중에 압수된 돈은 Nota Bank의 자산에서 불법적으로 인출되었습니다. 이는 법 집행 기관의 TASS, RIA Novosti 및 Interfax 소식통에 의해 보고되었습니다. 러시아 조사위원회 공식 대표인 블라디미르 마르킨은 토요일 저녁 조사를 통해 자금의 출처가 밝혀질 것이라고 말했습니다. 한 기관 소식통은 마르코바 은행의 전 재무이사와 자하르첸코가 오랫동안 서로 알고 지냈다고 말했습니다. TASS 대담자는 "그는 수행 중인 작전 수색 활동과 다가오는 체포에 대해 경고했으며 임시 보관을 위해 은행에서 훔친 자금의 일부도 가져갔습니다"라고 말했습니다. Tatyana Vasyuchenko 판사는 Zakharchenko 체포에 관한 법령에서 "PJSC Nota Bank의 형사 사건을 알고있는 Zakharchenko는 Marchukova에게 계획된 수색에 대해 경고했습니다"라고 말했습니다. Zakharchenko의 변호사 Yuri Novikov는 대령이 Marchukova를 알고 있음을 확인했습니다. 그러나 변호인은 내무부 부패방지본부 차장이 자신에게 어떤 정보도 전달했다는 사실을 부인하고 있다.

Zakharchenko 가족의 "God's Koryevka"

동시에 세간의 이목을 끄는 조사에 참여한 두 사람 모두 자신의 유죄를 인정하지 않았습니다. Viktor Zakharchenko는 법정에서 자신을 "아들과 관련된 상황의 인질"이라고 불렀습니다. 그를 체포한 것으로 알려진 수사는 자하르첸코 전 대령에게 압력을 가해 그가 자신의 죄를 인정하도록 하려 하고 있다. 전직 경찰관은 "뇌물 수수"(러시아 연방 형법 제 290 조), "공무원 남용"(러시아 형법 제 285 조) 수사로 기소되었음을 상기시켜드립니다. 연맹) 및 "예비 조사 방해"(러시아 연방 형법 제 294 조). 특히 조사위원회의 주요 조사국에 따르면 Zakharchenko Jr.는 Nota Bank의 전 재무 이사 Galina Marchukova에게 다가오는 기관 검색에 대해 경고했습니다. 일부 보고서에 따르면 Galina와 그녀의 여동생 Larisa Marchukova는 경찰관에 대해 증언했습니다. 그들의 구속 조치는 최근 구금에서 가택 연금으로 변경되었습니다. Zakharchenko Sr. Denis Kalinin의 변호인은 그의 고객이 이미 은행에 발생한 피해를 상환했다고 말했습니다. 그러나 변호사는 Viktor Zakharchenko가 MIA에 반환한 금액을 정확히 밝히지 않았습니다.